जीएसटी के नाम पर करोड़ों रुपए की हेराफेरी करने वाले गिरोह का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा, 10 नवंबर . ग्रेटर नोएडा के थाना बिसरख Police ने GST चोरी और फर्जी आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) क्लेम कर Government को करोड़ों रुपए की राजस्व हानि पहुंचाने वाले संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है. Police ने इस मामले में दो आरोपी प्रवीन कुमार और सतेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है. इनके कब्जे से फर्जी सील, मोहरें, आधार कार्ड, चेकबुक और खाता खोलने के फार्म सहित महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं.

Police जांच में खुलासा हुआ कि गिरोह ने बैंक ऑफ इंडिया की अलग-अलग शाखाओं में फर्जी दस्तावेजों की मदद से 6 फर्म खोलीं. जिन फर्मों के नाम थे, उनमें रिद्धि सिद्धि एंटरप्राइजेज, भवानी इम्पेक्स, झलक एंटरप्राइजेज, गौरव एंटरप्राइजेज, दामिनी इंडिया इंटरनेशनल और राधिका एंटरप्राइजेज शामिल थे. इन फर्मों के लिए फर्जी आधार, पैन कार्ड और रेंट एग्रीमेंट तैयार किए गए. एक ही आरोपी की फोटो अलग-अलग नाम और पते पर लगाई गई, ताकि पहचान न हो सके और बिना परेशानी बैंक खाते खुल सकें.

इन खातों के जरिए GST रिफंड के नाम पर अवैध रूप से करोड़ों रुपए स्थानांतरित किए जाते थे. कुल मिलाकर सिर्फ इन 6 फर्मों से 3 करोड़ 42 लाख से ज्यादा की रकम ट्रांसफर हुई. Police सर्विलांस में पता चला कि गिरोह 9 अलग-अलग मोबाइल नंबरों से ओटीपी और वेरिफिकेशन कर रहा था, जो 18 आईएमईआई नंबरों पर चलते मिले. इन नंबरों से 85 फर्जी फर्मों का रजिस्ट्रेशन मिला और पिछले पांच साल में करीब 350 करोड़ रुपए के फर्जी बिल जारी किए गए.

इससे Government को करीब 51 करोड़ रुपए का टैक्स नुकसान बताया जा रहा है. गिरोह का पूरा कामकाज व्हाट्सएप कॉलिंग और ईमेल के जरिए होता था, ताकि फोन कॉल की लोकेशन और रिकॉर्ड ट्रेस न हो सके. फर्मों के रजिस्टर्ड पते पर सत्यापन करने पर कोई मौजूद नहीं मिला और सभी दस्तावेज कूटरचित पाए गए.

फर्जी फर्मों के बैंक खातों को Police ने फ्रीज करा दिया है और अन्य खातों की जांच जारी है. Police को शक है कि गिरोह का नेटवर्क नॉर्थ इंडिया सहित कई राज्यों में फैला हुआ है और इनके कई साथियों की तलाश अभी बाकी है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान प्रवीन कुमार निवासी हापुड़ और सतेंद्र सिंह निवासी बुलंदशहर के रूप में हुई. दोनों पिछले कई वर्षों से इस धोखाधड़ी में शामिल बताए जा रहे हैं.

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पीकेटी/डीकेपी